DENARO CONTANTE: CONTESTATI DALLA GUARDIA DI FINANZA TRASFERIMENTI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Matera ha contestato numerose operazioni di trasferimento di denaro contante, oltre la soglia consentita, a carico di una nota società lucana operante nel settore del mobile imbottito e di taluni soggetti suoi clienti e fornitori, in violazione della normativa antiriciclaggio, per complessivi € 1.147.862. 

I finanzieri, al termine di una complessa verifica fiscale eseguita nei confronti della citata società, hanno riscontrato che l’uso del denaro contante è servito per meglio celare pagamenti di importanti transazioni commerciali “in nero”, analiticamente ricostruite dagli operanti durante le operazioni ispettive. Il D.Lgs. 231/2007, che regola l’intera normativa antiriciclaggio, ha subito nel tempo pesanti restrizioni sull’uso del denaro contante e fissa, già da qualche anno, la soglia ad € 1.000 ed una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.